中国证券报·中证金牛座记者5月14日从业内独家获悉，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作 ，以落实证券账户实名制管理规定 ，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查 ，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表 。
根据中国结算要求 ，券商开展核查时，应通过查阅开户资料、客户经理介绍 、查阅客户资金变动和证券交易等情况 ，结合下发的异常账户详情 ，摸底异常账户的使用情况 。针对排查出的各项异常情况，券商应通过回访等方式进行核实 ，判断投资者对所持证券账户的熟悉程度 ，并反馈核查结果。券商应根据核查结果对证券账户实名使用情况作出认定 。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户 ，并对投资者进行警示教育 ，明确违规使用证券账户的后果 。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商应采取必要措施，并及时向中国结算和相关监管机构报告。核查工作底稿和回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重点内容 。
需要注意的是 ，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程 ，除了投资者的姓名 、账号、年龄 、职业 、资金规模等基本信息之外，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑 。具体来说 ，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关 ，待查账户是否存在“交易、银证转账密码修改前有大额资金转出 、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易 、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况，以及“交易、银证转账密码修改前后使用的委托手机号 、MAC地址 、IP地址完全不同 ”等带有疑似场外配资特征的情况。
配资炒股平台找加杠网:线上股票配资专业-富时罗素5个指数样本调整生效 泡泡玛特纳入富时中国50
股票:国内股票配资入门-央行：一季度社会融资规模增量累计为15.18万亿，比上年同期多2.37万亿
股票如何配资:中国十大配资公司-科技巨头“抢核”引关注 中广核矿业大涨超20% 为何科技公司青睐核电？
股票怎么加10倍杠杆:配资查询114-正式启动！创新药大利好接踵而至！中国创新药企全球化发展加速
配资开户流程:股票配资入门多少钱-腾讯未考虑收购韩国游戏开发商Nexon
股票:资本的杠杆-中国银河：预计一季度归母净利润27.73亿元-31亿元，同比增长70%-90%
联丰优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
记者辛圆3月25日，博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》（以下简称《报告》...
记者｜赵阳戈年初，证监会就修改《证券发行与承销管理办法》部分条款向社会公开征求意见，市场也将注意力投向了...
3月24日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”，002724.SZ）早盘一字跌停，此后股价拉涨，尾盘封涨停板...
2025年3月25日，倍轻松(688793.SH)公告称，公司股东宁波倍松投资有限公司（简称“宁波倍松”）拟通过大宗交易...
